Сергей Вячеславович Юдаков

Я и мои коллеги — команда практиков, состоящих из бывших и действующих сотрудников антиотмывочных подразделений банков.

Мы знаем как работает Закон 115-ФЗ изнутри. Сами лично, «своими руками» много лет блокировали счета клиентов, составляли запросы, рассматривали ответы на них.

Мы владеем всеми методиками и знаниями антиотмывочных отделов банков по проверке компаний и физических лиц.

Более 5 лет ведем один из самых крупных профильных каналов в Telegram — «Тот самый 115-ФЗ».

Наши основные услуги и направления:
— Подготовка ответа на запрос Банка по 115-ФЗ
— Помощь в снятии блокировки счета по 115-ФЗ
— Удаление записей из черных списков об отказах в операции, открытии счета и о расторжении договора банковского счета по инициативе Банка
— Составление жалоб и заявлений в межведомственную комиссию по снижению уровня риска ЗСК (светофор) или удалению из черного списка об отказах в операции, открытии (закрытии) банковского счета
— Проверка Юридических лиц и ИП
(широкие возможности: от экспресс проверки по стоп-листам за 800 руб. до глубокого анализа по выявлению схем незаконной оптимизации — от 10 000 руб.)
— Проверка Физических лиц(подходит для проверки сотрудника или партнера. Возможны варианты базовой проверки только по официальным источникам — 1500 руб. или расширенная проверка с подключением неофициальных источников от 2500 руб.)